اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية للأدوات الكهربائية، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات المتهمين في الأنشطة الإجرامية.
تورط المتهمين في تقليد العلامات التجارية الخاصة ببعض شركات مجال الأدوات الكهربائية
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، عن تورط المتهمين في ممارسة نشاط إجرامي تمثل في تقليد العلامات التجارية الخاصة ببعض الشركات العاملة في مجال الأدوات الكهربائية، وطرح المنتجات المقلدة بالأسواق على خلاف الحقيقة.
غسلوا 100 مليون، ضبط 3 متهمين بإخفاء متحصلات الغش التجاري للأدوات الكهربائية
كما تبين سعي المتهمين إلى إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، من خلال تأسيس شركات وشراء عقارات ومركبات.
وقدرت الجهات المختصة قيمة أفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون بنحو 100 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
- قرار جديد ضد مديري شركتين بتهمة الإتجار بالنقد الأجنبي وغسل 60 مليون جنيه
- أول قرار ضد مديري شركتين بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبى وغسل 60 مليون جنيه
- حبس مدير شركة غسل 30 مليون جنيه من النصب على المواطنين بالقاهرة
- ضبط مزور المحررات الرسمية بالإسكندرية، وعاطلين بتهمة غسل 7 ملايين جنيه بالقاهرة
- «نقل الكهرباء» تتعاقد مع «إنيرجيا السويدي» لتوريد حديد أبراج
