اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إجراءات قانونية بحق عنصرين جنائيين، لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، وذلك في إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية.
تفاصيل الواقعة
وكشفت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، عن قيام المتهمين بغسل الأموال الناتجة عن نشاطهما الإجرامي في تجارة وترويج المواد المخدرة، في محاولة لإخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها.
وأوضحت التحريات أن المتهمين لجآ إلى تأسيس أنشطة تجارية وشراء عدد من العقارات بهدف إظهار الأموال المتحصلة من جرائمهما وكأنها ناتجة عن كيانات ومشروعات مشروعة.
قيمة الأموال المغسولة
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال غسل الأموال المرتبطة بالمتهمين بنحو 150 مليون جنيه تقريبًا.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ استكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات في إطار ملاحقة العوائد المالية للأنشطة الإجرامية وتجفيف منابعها.
- منع 3 عاطلين متهمين بغسل 500 مليون جنيه من التصرف في أموالهم والسفر
- ضبط واقعة غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المواد المخدرة
- رئيس رابطة التعليم المفتوح: البدء في اتخاذ إجراءات دعاوى الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية والتعويض
- ضبط صانعة محتوى في جمصة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء بهدف تحقيق الأرباح
- الداخلية تضبط صانعة محتوى في جمصة بالدقهلية بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء
