استئناف الرياض تقضي بإدانة 24 متهماً في قضية غسل أموال بقيمة 17 مليار ريال

مباشر (اقتصاد) 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

الرياض – مباشر: أصدرت محكمة الاستئناف في الرياض حكماً يقضي بإدانة 24 متهماً من المواطنين والمقيمين؛ مثلوا تشكيلاً عصابياً منظماً للقيام بجريمة غسل أموال لمبالغ تقارب 17 مليار ريال.

وقررت المحكمة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، معاقبتهم بالسجن لمدد تصل إلى 20 عاماً.

وحكمت المحكمة، بمنع المواطنين المدانين في القضية من السفر مدداً مماثلة، وإبعاد غير السعوديين، بعد انتهاء مدة عقوبتهم، كما حكمت بتغريمهم بغرامات متفاوتة يتجاوز مجموعها 75 مليون ريال، والحكم بمصادرة جميع الأموال محل الجريمة والتي تقدر بمليارات الريالات.

وكان التشكيل العصابي يقوم بأعماله الإجرامية في إطار منظم تحت ستار منشآت تجارية، تنوعت بين المصانع والشركات والمؤسسات وكذلك العيادات الطبية، وتنوعت أدوارهم بين ارتكاب جريمة غسل الأموال والاشتراك في هذه الجريمة، وجمع وإيداع الأموال وتحويلها للخارج للقيام بهذه الجريمة.

وأدانت المحكمة عدداً منهم بعدم الإبلاغ عن عمليات غسل الأموال رغم علمهم بها، والاتفاق والمساعدة وتقديم المشورة للقيام بالجريمة، بالإضافة إلى ارتكاب جريمة الرشوة.

ترشيحات:

السعودية ترفع إنتاجها من النفط الخام خلال أغسطس لأعلى مستوى في 17 شهراً

الطيران المدني السعودية تصدر تعليمات جديدة بشأن دخول الأجانب المقيمين والزائرين

السعودية تمدد صلاحية الإقامة وتأشيرات الخروج والعودة آلياً دون مقابل

أخبار ذات صلة

0 تعليق